Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Общество с ограниченной ответственностью
«Хоум Кредит энд Финанс Банк»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 125124, Москва, улица Правды, дом 8, корпус 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1027700280937
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7735057951
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 00316В
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации www.homecredit.ru
www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4644
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 26.12.2023 г.
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заочного заседания совета директоров эмитента:
В заочном голосовании опросным путем приняли участие 3 члена совета директоров эмитента из 3 избранных.
Кворум имеется.
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
2.2.1. О рассмотрении Плана работы Управления внутреннего контроля ООО «ХКФ Банк» на 2024 г.
«за» - единогласно
«против» - нет
«воздержалось» - нет
голосование проведено опросным путем
2.2.2. Об утверждении документа «Учетная политика для целей составления финансовой отчетности в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) на 2024 год».
«за» - единогласно
«против» - нет
«воздержалось» - нет
голосование проведено опросным путем
2.2.3. О рассмотрении Плана работы Контролера профессионального участника рынка ценных бумаг Управления внутреннего контроля ООО «ХКФ Банк» на 2024 г.
«за» - единогласно
«против» - нет
«воздержалось» - нет
голосование проведено опросным путем
2.2.4. Об утверждении Годового плана аудитов Управления внутреннего аудита ООО «ХКФ Банк» на 2024 г.
«за» - единогласно
«против» - нет
«воздержалось» - нет
голосование проведено опросным путем
2.2.5. Об утверждении примерного плана проведения заседаний Совета директоров ООО «ХКФ Банк» на 2024 г.
«за» - единогласно
«против» - нет
«воздержалось» - нет
голосование проведено опросным путем
2.2.6. Об утверждении документа «Стратегия управления рисками и капиталом в банке и банковской группе ООО «ХКФ Банк» (Версия 9.0).
«за» - единогласно
«против» - нет
«воздержалось» - нет
голосование проведено опросным путем
2.2.7. Об утверждении документа «Порядок определения необходимого капитала для покрытия рисков в банке и банковской группе ООО «ХКФ Банк» (Версия 3.0).
«за» - единогласно
«против» - нет
«воздержалось» - нет
голосование проведено опросным путем
2.2.8. Об утверждении документа «Политика по управлению значимыми рисками и капиталом в банке и банковской группе ООО «ХКФ Банк» (Версия 9.0).
«за» - единогласно
«против» - нет
«воздержалось» - нет
голосование проведено опросным путем
2.2.9. Об утверждении документа «Процедуры стресс-тестирования рисков в банке и банковской группе ООО «ХКФ Банк» (Версия 10.0).
«за» - единогласно
«против» - нет
«воздержалось» - нет
голосование проведено опросным путем
2.2.10. Об утверждении документа «Положение по управлению ликвидностью и риском ликвидности ООО «ХКФ Банк» (Версия 4.0).
«за» - единогласно
«против» - нет
«воздержалось» - нет
голосование проведено опросным путем
2.2.11. Об утверждении документа «Профиль рисков ООО «ХКФ Банк», 2024».
«за» - единогласно
«против» - нет
«воздержалось» - нет
голосование проведено опросным путем
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
2.3.1. Рассмотреть и принять к сведению информацию, изложенную в Плане работы Управления внутреннего контроля ООО «ХКФ Банк» на 2024 г. (План хранится в Управлении внутреннего контроля, согласно действующей номенклатуре дел).
2.3.2. Утвердить документ «Учетная политика для целей составления финансовой отчетности в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) на 2024 год» (Документ хранится в электронном виде, карточка СЭД DocsVision № 4123).
2.3.3. Рассмотреть и принять к сведению информацию, изложенную в Плане работы Контролера профессионального участника рынка ценных бумаг Управления внутреннего контроля ООО «ХКФ Банк» на 2024 г. (План хранится в Управлении внутреннего контроля, согласно действующей номенклатуре дел).
2.3.4. Рассмотреть и утвердить Годовой план аудитов Управления внутреннего аудита ООО «ХКФ Банк» на 2024 г. (План хранится в Управлении внутреннего аудита, согласно действующей номенклатуре дел).
2.3.5. Утвердить примерный план проведения заседаний Совета директов ООО «ХКФ Банк» на 2024 год в соответствии с приложением №1 к настоящему протоколу.
2.3.6. Утвердить и ввести в действие с 01.01.2024 документ «Стратегия управления рисками и капиталом в банке и банковской группе ООО «ХКФ Банк» (Версия 9.0). (Документ хранится в электронном виде, карточка СЭД DocsVision № 4125).
2.3.7. Отменить действие документа «Стратегия управления рисками и капиталом в Группе ООО «ХКФ Банк» (Версия 8.0), утвержденного решением Совета директоров ООО «ХКФ Банк» от 26.12.2022 г., Протокол № 948.
2.3.8. Утвердить и ввести в действие с 01.01.2024 документ «Порядок определения необходимого капитала для покрытия рисков в банке и банковской группе ООО «ХКФ Банк» (Версия 3.0). (Документ хранится в электронном виде, карточка СЭД DocsVision № 4127).
2.3.9. Отменить действие документа «Порядок определения необходимого капитала для покрытия рисков в Группе ООО «ХКФ Банк» (Версия 2.0), утвержденного решением Совета директоров ООО «ХКФ Банк» от 26.12.2022 г., Протокол № 948.
2.3.10. Утвердить и ввести в действие с 01.01.2024 документ «Политика по управлению значимыми рисками и капиталом в банке и банковской группе ООО «ХКФ Банк» (Версия 9.0). (Документ хранится в электронном виде, карточка СЭД DocsVision № 4130).
2.3.11. Отменить действие документа «Политика по управлению значимыми рисками и капиталом в Группе ООО «ХКФ Банк» (Версия 8.0), утвержденного решением Совета директоров ООО «ХКФ Банк» от 26.12.2022 г., Протокол № 948.
2.3.12. Утвердить и ввести в действие с 01.01.2024 документ «Процедуры стресс-тестирования рисков в банке и банковской группе ООО «ХКФ Банк» (Версия 10.0). (Документ хранится в электронном виде, карточка СЭД DocsVision № 4128).
2.3.13. Отменить действие документа «Процедуры стресс-тестирования рисков в Группе ООО «ХКФ Банк» (Версия 9.0), утвержденного решением Совета директоров ООО «ХКФ Банк» от 26.12.2022 г., Протокол № 948.
2.3.14. Утвердить и ввести в действие с 01.01.2024 документ «Положение по управлению ликвидностью и риском ликвидности ООО «ХКФ Банк» (Версия 4.0). (Документ хранится в электронном виде, карточка СЭД DocsVision № 4122).
2.3.15. Отменить действие документа «Положение по управлению ликвидностью и риском ликвидности ООО «ХКФ Банк» (Версия 3.0), утвержденного решением Совета директоров ООО «ХКФ Банк» от 27.01.2023 г., Протокол № 950.
2.3.16. Утвердить и ввести в действие с 01.01.2024 документ «Профиль рисков ООО «ХКФ Банк», 2024», одобренный на заседании Правления ООО «ХКФ Банк» (Протокол № 60 от 22.12.2023 г.). (Документ хранится в Службе контроля рисков, согласно действующей номенклатуре дел).
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 26 декабря 2023 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 26 декабря 2023 г., № 986
3. Подпись
3.1. Директор Департамента правового обеспечения ООО «ХКФ Банк», действующий на основании
Доверенности №1-6/69 от 02.02.2023 г. О.Л. Сумина
(подпись)
3.2. Дата «26» декабря 2023 г.